operazione piccadillyRiciclaggio internazionale, maxi-sequestro di beni e 6 arresti: 2 professionisti pontini i...La Guardia di Finanza ha accertato che il meccanismo di riciclaggio era stato ideato dai due professionisti di Formia e Gaeta
il fattoRoma, smontava e cannibalizzava auto rubate in un box condominiale: arrestato 55enneArrestato 55enne per riciclaggio e denunciata un’altra persona per il medesimo reato.
il reportMafie, il report sull’antiriciclaggio: “Il Lazio è la seconda regione dopo la...Cioffredi: “Questi dati ci indicano un processo in atto di un gigantesco reinvestimento di denaro delle mafie nel sistema produttivo romano e laziale&#...
il fattoRoma, trasformano un garage in officina dove smontare auto rubateI poliziotti hanno sequestrato 6 motori, 4 scocche di autovetture, numerosi pneumatici, 7 targhe e 3 carte di circolazione
il fattoFiumicino, 58enne condannato a 5 anni di domiciliari per riciclaggioL’uomo di Fiumicino è stato condannato in via definitiva per il reato di riciclaggio
il fattoFiumicino, in partenza per Istanbul con 120mila euro nascosti in una tvFermato all’aeroporto dalla Finanza e dall’Ufficio delle Dogane. E’ accusato di riciclaggio
il fattoMascherine dalla Cina per 1,25 miliardi, scatta l’inchiesta: maxi sequestro tra Milano...Indagate 8 persone in concorso tra loro per i reati di traffico di influenze illecite, ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio
L'EVENTOParalimpiadi di Tokyo, la Fiamma parte il 25 marzo. Giochi ecologici e...La Torcia a Cinque Cerchi simboleggerà la rinascita e la speranza contro l’epidemia. La staffetta partirà il 12 agosto
Il FattoFinanze vaticane, al via i controlli di Moneyval sull’antiriciclaggioOltretevere arriva il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio
Il FattoCivitavecchia, sbarcano dalla nave con 500 mila euro nascosti nell’auto: denunciatiLa giovane coppia non ha saputo giustificare la legittima provenienza delle banconote di vario taglio divise in 40 confezioni di cellophane
