Il FattoFinanze vaticane, al via i controlli di Moneyval sull’antiriciclaggioOltretevere arriva il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio
Il FattoCivitavecchia, sbarcano dalla nave con 500 mila euro nascosti nell’auto: denunciatiLa giovane coppia non ha saputo giustificare la legittima provenienza delle banconote di vario taglio divise in 40 confezioni di cellophane
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Il FattoRoma, estorsioni e riciclaggio: in manette anche un ex senatore ●VideoL’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è in corso dalle prime luci dell’alba e ha portato all’arresto di nove persone
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riusoRecupero MetalliL’impegno aziendale per operare l’acquisto di metalli e di lavorati metallici ti fa giungere alla più efficace spiegazione di smaltimento e il completamento ...
Il FattoFiumicino, ai controlli di sicurezza con 3 milioni di euro nel trolley:...Esportazione di valuta clandestina, riciclaggio ed evasione fiscale i reati per i quali un 48enne e un 24enne sono stati denunciati dalle Forze dell’Or...
il fattoRiciclaggio, maxi sequestro di beni e due arresti a LatinaI due sono accusati di riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio, favoreggiamento e distruzione o occultamento di scritture contabili
Il FattoRoma, comprano auto con assegni falsi: truffa sventata dalla Polizia di StatoSono 5 le persone denunciate dalla Polizia di Stato per riciclaggio e truffa
Il blitzRiciclaggio e fatture false, scoperta maxi evasione per 100 milioni tra Roma...Oltre 100 milioni di euro l’evasione fiscale individuata e oltre 55 milioni di euro le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti acce...
