il fattoCoronavirus, scoperto un riciclaggio da 130 milioni: 12 arresti e oltre 132...I responsabili sono indagati per associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, reati fiscali, riciclaggio e auto-riciclaggio
Il FattoRoma, estorsioni e riciclaggio: in manette anche un ex senatore ●VideoL’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è in corso dalle prime luci dell’alba e ha portato all’arresto di nove persone
riusoAcquistiamo MetalliL’esperienza ottenuta in oltre dieci anni di attività ci permette di offrire professionalità e competenza, garantendo un servizio concorrenziale ed eff...
riusoRecupero MetalliL’impegno aziendale per operare l’acquisto di metalli e di lavorati metallici ti fa giungere alla più efficace spiegazione di smaltimento e il completamento ...
Il FattoFiumicino, ai controlli di sicurezza con 3 milioni di euro nel trolley:...Esportazione di valuta clandestina, riciclaggio ed evasione fiscale i reati per i quali un 48enne e un 24enne sono stati denunciati dalle Forze dell’Or...
il fattoRiciclaggio, maxi sequestro di beni e due arresti a LatinaI due sono accusati di riciclaggio, reimpiego, autoriciclaggio, favoreggiamento e distruzione o occultamento di scritture contabili
Il FattoRoma, comprano auto con assegni falsi: truffa sventata dalla Polizia di StatoSono 5 le persone denunciate dalla Polizia di Stato per riciclaggio e truffa
Il blitzRiciclaggio e fatture false, scoperta maxi evasione per 100 milioni tra Roma...Oltre 100 milioni di euro l’evasione fiscale individuata e oltre 55 milioni di euro le operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti acce...
sicurezzaProiettili, auto rubata e targhe false, ecco cosa nascondeva un ricercato in...In manette l’uomo che, condannato nel 2017, era riuscito a far perdere le proprie tracce per sottrarsi all’arresto.
operazione arpaloLatina, frode al fisco e riciclaggio, in manette commercialisti e imprenditori ●VideoColpiti anche i patrimoni accumulati illecitamente per oltre 60 milioni di euro. Coinvolto anche l’ex deputato Pasquale Maietta.
